股票代码：601600股票简称：我国铝业公告编号：临2025-044

  我国铝业股份有限公司

  第九届董事会第一次会议抉择公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或

  会第一次会议。本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人，有用表决人数8人。会

  议由公司代董事长何文建先生掌管。公司部分高档办理人员列席了会议。本次会议

  的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规及《中

  经审议，公司整体董事都附和自即日起至公司董事会选举产生新一任董事长

  方案表决状况：有权表决票数8票，附和8票，对立0票，放弃0票。

  二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的方案

  经审议，董事会附和公司第九届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

  方案表决状况：有权表决票数8票，附和8票，对立0票，放弃0票。

  依据《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》的相关规定，董事会附和聘任

  葛小雷先生为公司秘书；一起，葛小雷先生、吴嘉雯女士不再担任联席公司秘书，

  方案表决状况：有权表决票数8票，附和8票，对立0票，放弃0票。

  四、关于修订《我国铝业股份有限公司董事会专门委员会作业细则》及其他证

  经审议，董事会附和修订《我国铝业股份有限公司董事会专门委员会作业细则》

  《我国铝业股份有限公司独立董事作业办理细则》《我国铝业股份有限公司董事会

  秘书作业办理细则》《我国铝业股份有限公司信息揭露发表办理办法》《我国铝业股份

  有限公司出资者联系办理办法》《我国铝业股份有限公司董事、高档办理人员所持

  本公司股份及其变化办理细则》《我国铝业股份有限公司内情信息及知情人办理细

  方案表决状况：有权表决票数8票，附和8票，对立0票，放弃0票。

  我国铝业股份有限公司董事会

  证券之星估值剖析提示我国铝业行业界竞争力的护城河优异，盈余才能杰出，营收成长性一般，归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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